In corso l’operazione “repetita iuvant” per abusiva emissione di fideiussioni – Sono 9 gli arrestati
Roma, 15 ottobre – Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinate dal PM Dott.ssa Francesca Loy e dal GIP Dott.ssa Elvira Tamburelli della Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo, nelle province di Torino, Roma, Savona e Napoli, 9 arresti ed il sequestro preventivo di oltre 9 milioni di euro per i reati di abusivismo finanziario, bancarotta ed appropriazione indebita.
Gli investigatori della Finanza hanno accertato l’esistenza di un’associazione criminale dedita all’abusiva emissione di fideiussioni, i cui proventi illeciti venivano sistematicamente distratti attraverso fittizi contratti di consulenza.
Dall’anno 2011 al 2014, i Finanzieri hanno rilevato, riguardo all’abusiva attività di rilascio di polizze fideiussorie, l’emissione di 6.735 atti per un importo garantito di oltre 735 milioni di euro.
